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外匯局：嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為（案例）

2021年09月10日17:18 | 來源：人民網(wǎng)
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人民網(wǎng)北京9月10日電 （記者羅知之）據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)消息，為加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序，國家外匯管理局今日通報了關于非法買賣外匯用于跨境賭博的案例。本次通報的案例中主要是通過地下錢莊和非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡來非法買賣外匯，最高罰款金額167.1萬元人民幣。

部分違規(guī)典型案例如下：

案例1：江西籍胡某非法買賣外匯案

2017年9月至2019年4月，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合40.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款31.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：北京籍張某非法買賣外匯案

2017年10月至2019年4月，張某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯9筆折合43.5萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款43.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：江蘇籍潘某非法買賣外匯案

2018年1月至2019年10月，潘某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯22筆折合82.5萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款85.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：山東籍王某非法買賣外匯案

2018年2月，王某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯4筆折合25.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款23.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：浙江籍王某非法買賣外匯案

2018年2月至3月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合36.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款27.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：江蘇籍蔡某非法買賣外匯案

2018年3月至2019年3月，蔡某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款167.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：黑龍江籍劉某非法買賣外匯案

2018年6月至2020年1月，劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆折合165.4萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款115.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：上海籍蔣某非法買賣外匯案

2018年9月，蔣某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡，非法買賣外匯37.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款38.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：江西籍吳某非法買賣外匯案

2018年12月至2019年4月，吳某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合36.5萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款28.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：江蘇籍焦某非法買賣外匯案

2019年3月至6月，焦某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合16.7萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

(責編：羅知之、呂騫)

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